Форма внутреннего сообщения об операции, подлежащей обязательному контролю, или необычной сделке
Организации и индивидуальные предприниматели - субъекты Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" обязаны выявлять:
- операции (сделки), подлежащие обязательному контролю в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ;
- необычные операции (сделки), в отношении которых возникают подозрения, что они совершаются в целях ОД/ФТ.
Выявленная операция должна быть документально зафиксирована внутренним сообщением.